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Was ist die Finanzsanktionsliste?
Finanzsanktionsliste: Ermittlung von Personen, Gruppen und Organisationen, für die aufgrund einer Sanktion ein umfassendes Verfügungsverbot besteht.
Was ist die Finanz Sanktionsliste?
Wer muss gegen Sanktionslisten prüfen?
Wer ist verpflichtet gegen Sanktionslisten zu prüfen? Für jedes in der EU ansässige sowie agierende Unternehmen ist es de facto obligatorisch, nach den EU-Verordnungen und dem Außenwirtschaftsgesetz (AWG), Geschäftspartner und interne Geschäftskontakte in regelmäßigen Abständen zu prüfen.
Welche Länder können sanktioniert werden?
Nicht nur Einzelpersonen und Unternehmen, auch ganze Länder und Regionen können sanktioniert werden. Dies ist von Land zu Land unterschiedlich (es gibt beispielsweise einige Unterschiede zwischen EU- und US-Sanktionslisten), aber einige der sanktionierten Länder umfassen:
Wie ist das mit der Sanktionsliste zu tun?
Unternehmen, unabhängig davon in welchem Land der Welt sie oder der Kunde sitzen, sind per Gesetz dazu verpflichtet, vor jedem Vertragsabschluss zu prüfen, ob ihr Handelspartner auf einer der offiziellen Sanktionslisten steht. Das gilt im Übrigen nicht nur für den Export, sondern auch für den Import sowie inländische Geschäfte und Transaktionen.
Was bedeutet ein Verstoß gegen Sanktionen?
Sobald Sie feststellen, dass jemand gegen Sanktionen verstößt, bedeutet die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, dass Sie diesen Verstoß den zuständigen Behörden melden müssen. Mehr Informationen, was ein Unternehmen in Deutschland bei meinem Verstoß tun sollte, erhalten Sie auf der Webseite der BaFin.
Was kann eine Sanktion für Einzelpersonen bedeuten?
Für Einzelpersonen können Sanktionen bedeuten, dass sie das Land nicht mehr verlassen dürfen oder ihre Bankkonten nicht mehr dazu nutzen können, um Geld zu überweisen. Für bestimmte Länder kann es ein Waffenembargo geben oder sie sind nicht zum Handel mit anderen Ländern berechtigt.