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Was bedeutet Sanktionsprüfung?
Mittels Sanktionslistenprüfung (oft auch «Sanktionsprüfung», «Blacklist Prüfung» oder «Compliance-Screening» genannt) hat eine Firma ihre Geschäftskontakte gegen verschiedene Sanktionslisten zu prüfen.
Was ist eine Finanz Sanktionsliste?
Eine Sanktionsliste ist ein offizielles Verzeichnis, in dem Personen, Gruppen, Organisationen oder Wirtschaftsgüter (Waren) aufgeführt sind, gegen bzw. für die wirtschaftliche und/oder rechtliche Einschränkungen ausgesprochen wurden.
Was bedeutet Sanktionsmechanismen?
Politische Maßnahmen der Bestrafung eines bestimmten Verhaltens bzw. einer Vorgehensweise (negative Verstärkung). Häufig in der Form der vom UN-Sicherheitsrat oder von der EU im Rahmen der Gemeinsamen Außen- oder Sicherheitspolitik (GASP) gefassten Beschlüsse oder Entscheidungen.
Welche Länder haben ein Embargo?
Übersicht der Embargomaßnahmen
- Afghanistan. Afghanistan Finanzsanktionen (Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen, Bereitstellungsverbote)
- Armenien. Waffenembargo (betrifft Waffen und Rüstungsgüter)
- Aserbaidschan.
- Belarus (Weißrussland)
- Bosnien.
- Burundi.
- China.
- Demokratische Republik Kongo.
Was tun bei Sanktionslisten Treffer?
Im Falle eines Treffers sollten Sie eine Meldung an die BAFA (wirtschaftliche Ressourcen) oder bei der Deutschen Bundesbank (Finanzmittel) machen.
Was haben die Auswirkungen von Sanktionen zu tun?
Das hat damit zu tun, dass die Auswirkungen von Sanktionen sich über ausgesprochen verschlungene und schwer berechenbare Pfade entfalten. Die Folgen können politischer, wirtschaftlicher und sozialpsychologischer Natur sein. Präzise voraussagen lassen sie sich nicht.
Was haben umfassende Sanktionen für die Zivilbevölkerung?
Dass umfassende Sanktionen gravierende humanitäre Folgen haben und immenses Leid für die Zivilbevölkerung bringen können, zeigte sich in den neunziger Jahren am Beispiel Irak. Seither ist ein so umfassender Einsatz von Sanktionen, wie er damals praktiziert wurde, weithin geächtet. Man greift zu diesem Mittel im Großen und Ganzen nur noch selektiv.
Wie ist das mit der Sanktionsliste zu tun?
Unternehmen, unabhängig davon in welchem Land der Welt sie oder der Kunde sitzen, sind per Gesetz dazu verpflichtet, vor jedem Vertragsabschluss zu prüfen, ob ihr Handelspartner auf einer der offiziellen Sanktionslisten steht. Das gilt im Übrigen nicht nur für den Export, sondern auch für den Import sowie inländische Geschäfte und Transaktionen.
Welche Länder können sanktioniert werden?
Nicht nur Einzelpersonen und Unternehmen, auch ganze Länder und Regionen können sanktioniert werden. Dies ist von Land zu Land unterschiedlich (es gibt beispielsweise einige Unterschiede zwischen EU- und US-Sanktionslisten), aber einige der sanktionierten Länder umfassen: